Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Internationella kopplingar förekommer också. Finanspolisens årsrapport 2023 (pdf, 7 MB)...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Finanspolisens årsrapport 2023

Polismyndigheten

Sammanhang: ...Finanspolisens årsrapport 2023...

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

Döda svenskar finansierar gängen

År 1928 beslutade riksdagen att kusiner, sysslingar och andra mer avlägsna släktingar inte skulle ha någon arvsrätt. I stället inrättades Allmänna Arvsfonden, som förvaltar arv från människor som saknar närmare familjemedlemmar kvar i livet eller som inte

Sammanhang: ...Organisationer och personer som fått pengar från Arvsfonden förekommer i ”avsevärt högre” utsträckning i Finanspolisens penningtvättsregister, jämfört med ett snitt. Detsamma gäller polisens register över misstänkta brott kopplade till organiserad brottslighet och demokratihotande verksamhet. ...

Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Arvsfonden.

Riksrevisionen vill avveckla Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag är otillräcklig. Riksrevisionen rekommenderar att fonden ersätts med ett mer robust system för hantering av arv efter personer

Sammanhang: ...Personer och organisationer bakom de bidragsfinansierade projekten är dessutom kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt. Riksrevisionen har även sett tydliga indikationer på felaktigheter med anställningar och löner samt jävssituationer i flera arvsfondsprojekt. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Finanspolisens. Omnämnda personer: Helena Lindberg.